股票代码：000762      股票简称：西藏矿业            编号：2023-003

     西藏矿业发展股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

(资料图)

遗漏。

      西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届董事会第十次临时会议于 2023 年 2 月 17 日以通讯方式召

开。公司董事会办公室于 2023 年 2 月 10 日以邮件、传真的

方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长

曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

      一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

      公司拟聘任王迎春先生（简历见附件）担任公司董事会

秘书职务，任期至本届董事会届满。

      同时收到公司原董事会秘书徐少兵先生的辞职报告。根

据公司安排，其工作拟进行调整，故申请辞去公司董事会秘

书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐少兵先

生持有公司股权激励限售股股份 25,600 股，辞职后将继续

担任公司财务总监。公司董事会对徐少兵先生在担任公司董

事会秘书期间，为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

      （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

      公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

   独立董事意见和《关于聘任董事会秘书的公告》详见本

公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   二、审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》

   根据上级党委《关于对西藏矿业发展股份有限公司副总

经理次仁的处分决定》，因公司副总经理次仁个人涉及以前

年度事项的违纪违法，公司董事会认为其不适合再担任公司

的高级管理人员，同意解聘其副总经理职务。该事项不会对

公司的生产经营造成影响。截至本公告日，次仁未持有公司

股票。

   （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

   公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，详见

本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   三、审议通过了公司关于《信息披露事务管理制度（修

订）》的议案

   （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

   具体内容详见本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。

                       西藏矿业发展股份有限公司

                          董   事   会

                        二○二三年二月十七日

附件：简历

  王迎春，男，1973 年 2 月出生，大专学历。1997 年 7

月至 2002 年 6 月在本公司证券部、董事会办公室工作，2002

年 6 月起历任本公司第二届、第三届、第四届董事会证券事

务代表；2009 年 7 月至 2021 年 7 月任本公司第五届、第六

届、第七届董事会秘书；2021 年 7 月至 2022 年 9 月在上海

宝钢包装股份有限公司挂职任副总裁；2022 年 9 月至今任本

公司办公室高级专员（助理级）。

  王迎春先生已取得董秘资格证书，持有公司股权激励限

售股股份 23,600 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系；最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处

罚、证券交易所公开谴责、通报批评及被司法机关立案侦查

的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事会秘书的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人；符合

有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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